中访网数据 英科医疗科技股份有限公司(以下简称“英科医疗”)于2025年7月8日召开董事会，审议通过了修订后的《内部审计管理制度》，进一步规范公司内部审计工作，提升内控有效性及风险管理水平。新制度明确了内部审计机构(内控部)的职责权限、工作程序及奖惩机制，强化了对财务报告、关联交易、对外投资等关键业务的审计监督。
修订后的制度要求内控部直接向董事会审计委员会汇报，每季度提交审计计划执行情况及问题报告，并对募集资金使用、担保、关联交易等高风险事项每半年专项检查。审计委员会需根据内控报告出具内部控制评估意见，发现重大缺陷时需及时披露并整改。此外，公司需在年度报告中同步公开内部控制评价报告及审计报告。
制度还细化审计流程，包括年度计划编制、项目审计实施、报告出具及整改跟踪，并规定审计档案的保存期限分为永久、长期(10-50年)和短期(10年以下)。对于阻挠审计或提供虚假资料的行为，公司将追究责任；审计人员若存在渎职或泄密，也将受到处分。
此次修订旨在响应《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法规要求，通过完善内控体系保障公司合规经营及资产安全按年配资，同时为投资者提供更透明的财务信息。新制度自董事会批准之日起生效，原有规定与之冲突的以修订版为准。
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